Boj proti praní špinavých peněz se podle kritiků může stát záminkou k bezprecedentnímu posílení státní kontroly. Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR, upozorňuje, že česká podoba evropských AML pravidel jde daleko nad rámec požadavků Bruselu a může ohrozit nezávislost profesních samospráv i práva občanů.
Evropská unie členským státům uložila transponovat předpisy z oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) do jejich právních řádů. A přestože Brusel přišel s poměrně přísnými pravidly, do cesty se ještě za předešlé vlády postavili úředníci a vypracovali svou verzi, která jde extrémně nad rámec požadované transpozice.
Notářská komora ČR i další představitelé profesních samospráv se už při tvorbě předpisu ozvali s nabídkou praktické zkušenosti a vhledu do problematiky, bohužel ale bez reakce. Přitom AML balíček reguluje jak finanční, tak nefinanční sektor, ale vůbec nereflektuje jejich rozdíly – stanovuje stejné povinnosti bankovnímu domu i kanceláři o dvou zaměstnancích a zavádí pro ně drakonické sankce. K nim česká verze zákona stanovuje velmi široký rozsah diskreční pravomoci státních orgánů, neobsahuje však záruku účinné procesní obrany, která by chránila před zneužitím či svévolí státu. Fatální je pak samotný dozor nad profesními komorami, kde se nejedná o přenesení výkonu státní moci na tyto orgány, ale o diktát a ovládání organizací, které jsou (zatím) samosprávné. Úprava je tlačí do pozice slepých vykonavatelů vůle státních orgánů, bez možnosti vlastní úvahy, na své náklady, a ve stanovených lhůtách. Předpis jde tak daleko, že profesní komory nemohou ani informovat své členy o povinnostech, které v určité oblasti mají.
Obrana proti tomu není – podle návrhu zákona platí předpoklad, že státní úředníci mají vždy pravdu. A komora má pouze povinnosti: vykonávat, stíhat a trestat. Navíc plnit bude zcela zdarma a pod sankcemi, a funkce státu se přenese na členy NK ČR. Ti budou místo odpovědných státních úředníků kontrolovat například státem dosazené manažery. Samotní státní úředníci ovšem podle předpisu povinnými osobami nebudou a nic jim tedy hrozit nebude. Nové povinnosti jsou tak rozsáhlé, že byť i formální chyba je důvodem pro dehonestaci člověka, samozřejmě na jeho náklady, a u soukromých osob půjde o zásah do soukromí, který si nemohou dovolit ani státní orgány, protože by tím porušily právo na respektování soukromého života.
Potvrzuji, že Notářské komoře ČR nebyly nikdy ze strany státních orgánů sděleny jakékoliv konkrétní výtky, že nějakou činnost v oblasti AML vykonává chybně. Není tedy jasné, proč stát ve vztahu ke komorám navrhuje drastická opatření, která povedou k oslabení či likvidaci nezávislých samosprávných organizací. Takovým omezením instituce nezávislé na státu dochází k okleštění demokracie.
Český návrh právní úpravy (aniž to AML balíček z pera EU vyžaduje) principy profesní samosprávy zcela vylučuje. Přitom profesní komory zřízené zákonem jsou garanty výkonu povolání (např. notářství), která musí být ze zákona nezávislá. Proč byl zvolen takto extrémní způsob implementace nad požadovaný rámec už tak přísných podmínek evropských předpisů? Důvodová zpráva k objasnění mlčí. Odpověď lze nalézt patrně v probíhající kontrole Moneyvalu a obavách, že Česká republika v této kontrole neuspěje. Vyřeší tyto problémy zvýšení postihů povinných osob, které státu umožňuje jejich ekonomickou likvidaci, kdykoli se mu zlíbí, či spíše znelíbí? Opravdu si předkladatel myslí, že efektem tohoto návrhu zákona nebude vytlačení rizikových obchodů do šedé zóny?
Celý materiál je zpracován tak, aby byly trestány pouze povinné osoby, a to prakticky za cokoli. Povinností, a tedy skutkových podstat přestupků, jsou téměř tři stovky a jsou složité, což objektivně dává prostor pro chyby. Implementace povede k tomu, že se vytratí původní důvod existence předpisů – boj proti terorismu a praní špinavých peněz. Místo toho je zvolena cesta možnosti zlikvidovat jakoukoli povinnou osobu kvůli neplnění bezbřeze a zároveň neurčitě stanovených povinností. Není podstatný samotný skutek praní špinavých peněz nebo financování terorismu, stíháni budou ti, které příslušný správní orgán snadno postihne, tedy povinné osoby. Návrh zákona zcela nedostatečně stanovuje povinnosti státních orgánů, které mají celou oblast AML koordinovat. Cílem by podle NK ČR mělo být zamezit praní špinavých peněz, nikoli šikanovat povinné osoby. Místo toho se zavádí další a další zprávy a hodnocení, povinným osobám se ukládá na nich spolupracovat, ovšem výsledkem budou rozsáhlé materiály plné obecných frází. A bezbřeze se prolamuje povinnost státem uznané mlčenlivosti, což ohrožuje nejen ústavní právo na obhajobu, ale samotnou existenci demokratického právního státu.
🔥🗞️ Pokud máte podobný pohled na svět, přidejte si INFO.CZ do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Díky.
